Στο μικροσκόπιο των Αρχών σύμβουλος σχολικών επιτροπών για ξέπλυμα χρημάτων ύψους 400.000 ευρώ
Από έλεγχο της αρμόδιας Αρχής διαπιστώθηκε πως το μεγάλο χρηματικό ποσό επενδύθηκε σε ακίνητο, αυτοκίνητα και τυχερά παιχνίδια.
Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ φέρεται να έβαλε στην τσέπη του σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο… εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα ποσά προμηθειών που προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων. Μόνο που τα χρήματα φαίνεται πως όχι μόνο δεν κατέληξαν στον προορισμό τους αλλά ο εν λόγω σύμβουλος τα… επένδυσε σε ακίνητο, αυτοκίνητα και σε τυχερά παιχνίδια.
Μάλιστα, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών στοιχείων του δράστη.
Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με ενδείξεις για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
